El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 13 de julio de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
- Transformación de la compañía en sociedad de responsabilidad limitada. Solicitud de revocación de la autorización administrativa como sociedad de inversión de capital variable y, en consecuencia, solicitud de exclusión del registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- Exclusión de negociación de las acciones de la compañía en BME MTF Equity. Revocación del nombramiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.
- Modificación de las cifras de capital social mediante la amortización de las acciones que la sociedad posee en autocartera y consiguiente fijación de la nueva cifra de capital social y consiguiente modificación estatutaria.
- Revocación del nombramiento de entidades gestora y depositaria de la compañía.
- Asignación de participaciones sociales.
- Traslado del domicilio social.
- Cese y nombramiento de Consejeros. Modificación del modo de organización del Órgano de Administración.
- Modificación y nueva redacción de los Estatutos sociales como consecuencia de la transformación social.
- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 9 de junio de 2022. El Presidente del Consejo de Administración. D. Víctor Vergés Pujol.
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