Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Paseo de la Habana, nº 74 de Madrid, a las 13 horas del día 17 de junio de 2021 en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 18 de junio de 2021 en el mismo lugar y hora, con el siguiente.
ORDEN DEL DIA
Primero. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero. Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.
Cuarto. Revocación, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Auditor de Cuentas.
Quinto. Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos
anteriores.
Séptimo. Ruegos y preguntas. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2020, del informe del auditor de cuentas y de los Informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas anuales, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.
Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas tenedores de 100 o más acciones y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia.
Madrid, a 30 de abril de 2021. La Secretaria del Consejo de Administración. Dª Isabel García-Pita Ripollés.
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