BLACKSMITH CAPITAL, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle Serrano, número 37, el próximo día 1 de marzo de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o bien, en segunda convocatoria, el siguiente día 2 de marzo de 2021 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Sustitución de la entidad gestora de los activos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
2.- Sustitución de la entidad depositaria de los activos sociales. Modificación, en su caso, del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
3.- Traslado de domicilio social. Modificación, en su caso, del artículo 3º de los Estatutos Sociales.
4.- Cese, dimisión y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.
5.- Sustitución de entidad auditora. Acuerdos a adoptar, en su caso.
6.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
7.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.
En Madrid a 21 de enero de 2021. El Presidente del Consejo de Administración. D. Samuel López Pérez.
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